达茂旗人民检察院　

起 诉 书

达检刑诉〔2021〕69号　

被告人江某某（绰号老八），男，1990年**月**日出生，公民身份号码4521231990********，汉族，小学文化，务工人员，捕前住广西壮族自治区南宁市江南区**大道**花园施工工地宿舍（户籍所在地广西壮族自治区南宁市**镇**村委会**村**队**号）。被告人江某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日被达茂联合旗公安局决定取保候审，于2020年12月18日变更强制措施为监视居住，于2021年6月18日变更强制措施为取保候审；于2021年7月1日被我院依法批准逮捕，同日达茂联合旗公安局依法执行逮捕。

本案由达茂联合旗公安局侦查终结，以被告人江某某涉嫌诈骗罪，于2021年8月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年5月，被告人江某某在江某甲（已判决）的指使下，以2400元人民币的价格从“淘宝网”购买了账户名为“陈某某”的三张银行卡，分别是中国农业银行卡（62284811367********）、中国建设银行卡（62170031700********）、中国银行卡（62178570000********），并将上述三张银行卡交给了江某甲。

2017年7月17日，江某甲伙同“谢某某”（未到案）等人冒充重庆市**机械制造有限公司老板赵某某，通过QQ聊天与该公司财务人员沈某某联系，以给客户（陈总）退还保证金为由要求沈某某给户名为“陈某某”的中国农业银行账户（62284811367********）汇款人民币48万元，该笔钱款到账后又分别转入到户名为潘某某（62122620080********）、陈某某中国邮政储蓄银行卡（62179959500********）等多个银行账户中。同日，江某乙将转入该笔款项的十二张银行卡交给被告人江某某，指使其使用自助取款机多次取款共计人民币18万元，江某某获利人民币4.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：手机一部；

2、书证：户籍证明、无犯罪记录证明、报案材料、受案登记表、到案经过、全国在逃人员信息表、刑事判决书、刑事裁定书、银行账户流水、扣押物品清单、随案移送物品清单；

3、被害人沈某某的陈述材料；

4、同案人江某甲的供述材料；

5、被告人江某某的供述材料；

6、鉴定意见：内蒙古允正声像资料司法鉴定所出具的内允司法鉴定所[2021]物检字第DW-[170803]-1-36号司法鉴定意见书；

7、辨认笔录；

8、电子数据：光盘一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人江某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人江某某明知江某甲实施诈骗犯罪，仍为其购买银行卡、帮助提取诈骗款项，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，系共同犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，依法应当从轻、减轻处罚；被告人江某某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人江某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

达尔罕茂明安联合旗人民法院　

检 察 官：王治国

检察官助理：王轲田

2021年9月29日　

附件：

1.被告人江某某现被羁押于包头市看守所。

2.案卷材料和证据十二册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。

5.《换押证》一份。

6.《随案移送物品清单》一份。